Ako funguje ťažba bitcoinu a ako ťažiť profitabilne? (NÁVOD)

Ako funguje ťažba bitcoinu a ako ťažiť profitabilne? – OBSAH

1. Základné fakty o ťažbe bitcoinu
2. Proof of Work (náklady) a Block Rewards (výnosy)
3. Ako náročné je zaútočiť na bitcoin?
4. Ako byť profitabilný ťažbou bitcoinu?
5. Ako zakúpiť správne zariadenie na ťažbu kryptomien?
6. Faktor číslo 1 v profitabilnej ťažbe
7. Čo je to ťažobný pool a ako funguje?
8. Budúcnosť ťažby bitcoinu
9. Ako začať ťažiť bitcoin?
10. Záver: Stále sa ťažba bitcoinu oplatí?

Základné fakty o ťažbe bitcoinu

Ťažba bitcoinu je komplexná tému, ktorú sa v skutočnosti nemôžete naučiť za jeden deň, nieto prostredníctvom jedného článku. Ale môžete do témy ľahko vplávať, a ak poznáte základnú terminológiu, ktorá je s bitcoinom spojená, vaše znalosti to bezpochyby značne rozšíri.

Stručne povedané, ťažba je služba, za ktorú sú ťažiari odmenení, pretože spracovávajú bitcoinové transakcie. Jednoducho zapnú počítače, pripoja ich k sieti a už majú príležitosť zarobiť peniaze tým, že spoja väčšie množstvo overených transakcií dohromady a dajú ich ďalej k dispozícii všetkým ostatným ťažiarom. Skupina transakcií je ako stránka v účtovnej knihe, ale v kryptosfére je miesto nej blok v blockchaine. Ak prevádzkovateľ ťažby nájde blok, ktorý overí väčšina ostatných ťažiarov, pridá ho do reťazca blokov obsahujúcich celú históriu transakcií, a prevádzkovateľ ťažby tak dostane svoju odmenu. Samozrejme, v skutočnosti je situácia oveľa zložitejšia, avšak na zasvätenie do problematiky je tento opis dostačujúci na pochopenie nasledujúceho textu.

Proof of Work (náklady) a Block Rewards (výnosy)

Po prvé si vysvetlíme, čo je to Proof of Work (POW), pretože to je možno najdôležitejší koncept ťažby bitcoinu. Myšlienka POW spočíva v tom, že každý výpočet vykonávaný ťažiacim zariadením spotrebováva nejakú elektrinu, čo robí ťažbu nákladnou z hľadiska spotreby energie. V dôsledku toho existuje veľmi silná ekonomická bariéra, ktorá bráni zaútočiť na bitcoin: stálo by to veľa peňazí.

Na druhej strane existuje aj hospodársky podnet k podpore ťažby. Tou je odmena za blok: novovytvorený bitcoin spolu so všetkými transakčnými poplatkami sa pošle ťažiarovi, ktorý úspešne vyriešil hádanku a takto „našiel“ blok.

Pre názornosť sa na to poďme pozrieť pohľadom potenciálneho útočníka. Aby bol útočník úspešný a prevzal kontrolu nad bitcoinovým blockchainom, musel by mať pod kontrolou viac ako 50 % celkového ťažobného výkonu siete. (Neskôr sa dozviete, čo všetko 50 % obnáša)

Dôvodom, prečo je potreba viac ako 50 %, je fakt, že bitcoin majú určité konsenzuálne pravidlá, takže ťažiari sa takto môžu dohodnúť na stave hlavnej účtovnej knihy bitcoinových transakcií, hoci sú v rôznych kútoch sveta a nekomunikujú spolu napriamo.

Jedným z týchto pravidiel je napríklad to, že transakcia by mala byť považovaná za platnú a mala by byť pridaná do blockchainu, ak má odosielateľ v peňaženke dostatok prostriedkov na pokrytie odosielanej sumy. Inými slovami, pravidlo len hovorí jednu zo zásad, že nikto nemôže odoslať peniaze, ktoré v skutočnosti nemá.

Ak teda chce osoba alebo skupina ľudí potvrdiť transakcie, ktoré nie sú platné podľa pravidiel konsenzu siete ako napríklad Double Spend Attack, musia mať pod kontrolou väčšinu ťažobného výkonu, aby bola schopná vykonať väčšinu Proof of Work. Pre útočníka je ale takéto správanie dosť riskantné, pretože sa môže stať, že zvyšok siete odmietne reťazec s podvodnými transakciami a dôjde k forku, po ktorom mince na chaine s podovodnými transakciami môžu mať výrazne nižšiu cenu ako na druhom chaine.

Ako náročné je zaútočiť na bitcoin?

Teraz si ukážeme niekoľko čísel, aby sme získali predstavu o tom, ako to vlastne vyzerá. Najprv musíte vedieť, že základnou jednotkou na výpočet ťažby bitcoinu je 1 hash. Pre názorný príklad budeme mať high-end notebook (na hranie hier), ktorý dosahuje asi 20 Mh/s (tj. 20 miliónov hash za sekundu). V dobe písania (október 2019) je celkový ťažobný výkon bitcoinovej siete približne 100 Exahash/s (10¹⁸ h/s), čo znamená, že útočník by musel kontrolovať aspoň 50 Eh/s ťažobného výkonu, aby bol úspešný a dokázal ovládať bitcoinový blockchain. Predstavme si, že by sme mohli mať neobmedzený počet high-end notebookov s 20 Mh/s. Na produkciu 50 EH/s by sme potrebovali 2,5 bilióna takýchto notebookov.

Pokiaľ ide o náklady, spotreboval by asi 5 miliárd wattov na prevádzku všetkých zariadení, čo by znamenalo 5 miliónov kWh na 1 hodinu útoku. Za predpokladu, že majú prístup k takému množstvu energie za relatívne lacnú cenu 0,10 €/kWh, náklady na realizáciu takéhoto útoku by boli približne 450 tisíc € na hodinu alebo 10,8 miliónov € za celý deň. Možno ešte zásadnejšie je, že počiatočné náklady na nákup 3,57 milióna ťažiacich zariadení (približne 400 € za kus) by boli 1,43 miliardy €. A sú tu ešte ďalšie náklady ako napájacie zdroje počítačov, distribúcia elektriny do zariadenia, nehovoriac o nákladoch za prenájom alebo nákup priestorov, kde sú všetky zariadenia umiestnené.

To je presne dôvod, prečo je Proof of Work tak dôležitý. Predtým boli meny kryté zlatom, dnes majú meny v pozadí politické mandáty. Bitcoin je podporovaný fyzickou spotrebou energie, tým je zaistená jeho bezpečnosť.

Nakoniec by som mal spomenúť, že motivácia na pokus o útok, ako je ten, ktorý sme ilustrovali vyššie, prakticky neexistuje. V momente útoku by pravdepodobne hodnota Bitcoinu začala veľmi strmo klesať, čo by veľmi sťažilo možnosť spätného získania investície do útoku. Jediným možným kandidátom na útok na Bitcoin sú momentálne štáty (napr. Čína, USA atď.). Tým by sa zbavili konkurencie pre svoje fiatové meny.

Zhrnutie: 3 najdôležitejšie fakty o ťažbe bitcoinu

V súhrne sú tu tri najdôležitejšie body ohľadom ťažby bitcoinu, ktoré by ste mali poznať, než vôbec začnete zvažovať zakúpenie zariadenia:

1. Ťažba stojí peniaze, pretože spotrebováva veľa elektriny, a stroje, ktoré používate, sú drahé a často sú nedostatkovým tovarom.
2. Zarábať si ako prevádzkovateľ ťažby je možné iba v prípade, že budete postupovať podľa pravidiel konsenzu v synchronizácii so zvyškom účastníkov siete. Nesmiete podvádzať!
3. Väčší ťažiaci výkon v bitcoinovej sieti sťažuje pokus o útok.

S ohľadom na tieto princípy sa teraz poďme ponoriť do súčasného ťažobného priemyslu. Tiež sa dozviete, čo je potrebné urobiť na to, aby ste si ťažením zarobili.

Ako byť profitabilný ťažbou bitcoinu?

Existuje mnoho faktorov, ktoré určujú, či bude ťažba bitcoinu zisková. V tejto sekcii si niektoré z nich prejdeme. Najprv však začneme s historickým prehľadom ťažby kryptomien.

História ťažby kryptomien

V raných dobách bitcoinu (~ 2010) ste mohli efektívne ťažiť s bežným starým procesorom (CPU). Do svojho notebooku alebo stolového počítača ste si stiahli softvér a začali ťažiť. Akonáhle sa začalo k sieti pripájať viac ľudí, začal prudko stúpať aj celkový ťažiaci výkon. To naštartovalo éru GPU. Je to tak, že jednotky GPU (grafické výpočtové jednotky) sú špecializovanejšie ako bežne používané procesory, čo ich robí účinnejšími pri nepretržitom vykonávaní podobných výpočtov, ako je to v prípade ťažby kryptomien.

Ťažba bitcoinu pomocou GPU však tiež dlho nevydržala a evolúcia šla ďalej. V dnešnej dobe dominuje celému odvetviu špecializované zariadenie zvané ASIC (application-specific integrated circuit). ASIC je špeciálne navrhnutý integrovaný obvod, ktorý je vhodný na vykonávanie jedinej špecifickej úlohy – v tomto prípade výpočtu hash bitcoinu. Oproti tomu sú GPU oveľa menej špecializované, pretože majú viac účelov, ako je vykresľovanie grafiky alebo grafika na počítačové hry s vysokým rozlíšením.

Pokiaľ ide o ťažbu kryptomien, špecializácia robí veľké rozdiely. V skutočnosti je rozdiel, že od roku 2013 sa na ničom inom ako na ASIC neoplatí ťažiť bitcoinu. Inými slovami, náklady na elektrinu na napájanie CPU alebo GPU sú vyššie ako príjmy, ktoré môžete získať ťažbou bitcoinu.

Ako zakúpiť správne zariadenie na ťažbu kryptomien?

Pokiaľ ide o bitcoin a ďalšie kryptomeny, ktoré možno vyťažiť na zariadení ASIC, jednou z veľkých prekážok, s ktorými sa budete pravdepodobne stretávať, ak chcete začať s ťažbou, je nájdenie cenovo prijateľného hardvéru. V súčasnej dobe existuje len niekoľko hlavných hráčov na trhu, ktorí vyvíjajú a vyrábajú ASIC určený na ťažbu kryptomien, ktoré sú ťažené pomocou algoritmu, ako je SHA-256 (napr. Bitcoin):

• Bitmain – najnovší ASIC: Antminer S17 (3 000 USD, 56 Th/s, spotreba 2 520 W)
• MicroBT – najnovší ASIC: Whatsminer M20S (2 700 USD, 68 Th/s, spotreba 3 360 W)
• Canaan – najnovší ASIC: Avalonminer 1066 (1 800 USD, 50 Th/s, spotreba 3 250 W)
• Ebang – najnovší ASIC: EBIT E11 ++ (2 400 USD, 44 Th/s , spotreba 1 980 W)
• Innosilicon – najnovší ASIC: T3 + (2 150 USD, 52 Th/s, spotreba 2 200 W)

Je tiež dôležité mať na pamäti, že existuje mimoriadne vysoký dopyt po efektívnych ASIC strojoch a ponuka na trhu je s iba niekoľkými výrobcami stále obmedzená. Ak nebudete mať farmu priemyselnej mierky alebo nie ste v odvetví dlhšiu dobu a teda ani nemáte nadviazané osobné vzťahy s výrobcami, pravdepodobne budete musieť zaplatiť plnú maloobchodnú cenu za stroje. Ďalším kľúčovým faktorom je doba dodania strojov z Číny. Pri abnormálnom dopyte sa môže stať, že čakáte na dodanie až pol roka. Nielen to, ďalšie úskalia môže nastať pri samotnej platbe za stroje, výrobcovia prijímajú platby vo veľkej miere iba v kryptomenách, takže budete musieť prostredníctvom burzy kúpiť veľké množstvo bitcoinu, aby ste si mohli zaobstarať aspoň niektoré stroje.

Cieľom tohto textu nie je odradiť prípadných záujemcov od ťažby, ale skôr sa uistiť, že majú realistickú predstavu o tom, čo je vlastne potrebné, aby sa ťažbou bitcoinu dali zarábať peniaze. Zakúpenie hardvéru, ktorý vám umožní konkurovať ostatným ťažiarom po celom svete je nevyhnutným, ale pomerne náročným krokom, ak ste naozaj začiatočníkom v oblasti ťažby. A aj keď sa vám podarí uskutočniť nákup, budete si musieť byť istí, že ste kúpili zariadenie, s ktorým budete ziskoví a neohrozí vašu profitabilitu ani v blízkej budúcnosti novo vydaná verzia ASIC.

Faktor číslo 1 v profitabilnej ťažbe

Zaobstaranie ťažiarskeho hardvéru je nákladným a nevyhnutným krokom na to, aby sa dalo ťažiť. Ale to nie je ten najdôležitejší faktor na určenie dlhodobej ziskovosti. Zhrnutie najdôležitejších faktorov ťažby bitcoinu sa dá sumarizovať do 4 nasledujúcich bodov:

• Náklady na hardvér (napr. SHA-256 ASIC)
• Cena bitcoinu
• Náročnosť ťažby
• Náklady na elektrinu

Prvý bod sme už rozoberali, hardvér. Teraz si prejdeme zvyšok faktorov. Snáď najviditeľnejším faktorom ziskovosti je trhová cena bitcoinu, ktoré zásadne určuje potenciálny príjem. Trochu menej zrejmým, ale rovnako dôležitým faktorom je samotná ťažba. Vyzdvihnúť je potrebné hlavne nájdenie nového bloku.

Náročnosť nájdenia nového bloku je priamo úmerná celkovému výkonu ťažobnej siete, čo znamená, že čím väčší je ťažobný výkon, tým ťažšie je nájsť blok. Keď je viac ťažobných zariadení zapojených do siete, zvýši sa náročnosť – je teda potrebné viac ťažobného výkonu na nájdenie nového bloku. To zaručuje, že rýchlosť nájdenia bloku je v priebehu času udržiavaná ako konzistentná. Jednoducho povedané, náročnosť sa zvyšuje úmerne celkovému ťažobnému výkonu siete, takže bloky sú nachádzané rovnakou rýchlosťou (napr. pre bitcoin je to každých 10 minút) rok čo rok.

Posledný faktor, náklady na elektrinu, je zďaleka najdôležitejší, pokiaľ ide o ziskovosť ťažby. Dôvodom je to, že väčšinu denných prevádzkových nákladov tvorí práve spotreba elektrickej energie ťažobných zariadení.

V skutočnosti je to tiež dôvod, prečo ťažba bitcoinu nie je pre životné prostredie tak zlá, ako tvrdia niektorí ľudia a médiá. Najlacnejšia elektrina je prebytočná energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov, ako sú hydroelektrárne, solárne panely a veterné farmy, a práve to je elektrina, ktorá sa najčastejšie používa na ťažbu bitcoinu.

V tejto oblasti sa slávny podnikateľ Peter Thiel dostal na titulné stránky novín, pretože prispel 50 miliónmi dolárov do ťažiarskeho Startupu nazývaného Layer1 v Texase. USA neboli v oblasti ťažby bitcoinu konkurencieschopné kvôli nedostatku lacnej elektriny, ale veľké veterné farmy v Texase poskytujú spoločnosti Layer1 príležitosť efektívnej produkcie, ktorá môže konkurovať ťažiarom v iných častiach sveta, konkrétne v Číne.

Zhrnutie: profitabilná ťažba bitcoinu

1. Väčšina energie na ťaženie bitcoinu je z lacnej obnoviteľnej energie.
2. Náklady na elektrinu sú najdôležitejším faktorom, ktorý určuje vašu ziskovosť.

Trhová cena vyťaženého bitcoinu a jej náročnosť je pre všetkých ťažiarov v danom okamihu prakticky rovnaká. Náklady na hardvér sú obchodovateľné, takže sa môžu trochu líšiť, ale nakoniec budú podobné pre každého hlavného hráča. To je dôvod, prečo sú náklady na elektrinu zásadné a určujú (ne)rentabilitu vášho ťaženia.

Ťažobný pool

Ďalšou nutnosťou, ktorú treba vedieť o ťažbe bitcoinu, je existencia ťažobného poolu. Vzhľadom na to, že ťažba je vysoko konkurenčný a riskantné biznis, je veľmi pravdepodobné, že niektorí ťažiari, ktorí disponujú veľmi malým výkonom, majú stroj pustený niekoľko dní, alebo dokonca aj týždňov bez toho, aby museli nájsť blok. Predstavte si situáciu, že za deň miniete 5 € za elektrinu a nedočkáte sa žiadneho zisku.

Aby bolo toto riziko minimalizované, väčšina ťažiarov zapojí svoj ťažobný výkon do tzv. „Poolu“. To znamená, že sa všetkým ťažiarom zapojeným do poolu zlepší a ustáli stabilita príjmov, podobne ako v prípade „lotériového poolu“, v ktorom skupina ľudí združuje lotériovej stávky, a tým zvyšuje šancu na výhru. Ak člen z poolu vyhrá, rozdelí sa výhra medzi členov zapojených do poolu. Týmto síce nezíska ťažiar celú odmenu, no bude získavať odmenu pravidelne, častejšie a v menších sumách. Vo výsledku je teda výhodné ťažiť v poole. V dnešnej dobe sa inak ako zapojením do poolu v podstate ani neťaží.

Vôbec prvý ťažobný pool sa nazýva Slush Pool a bol založený v roku 2010 v Prahe. Dnes je prevádzkovaný firmou Braiins a je najväčším poolom na svete mimo Čínu. Braiins je tiež lídrom vo vývoji open-source softvéru pre ťažiace zariadenia. Z tohto dôvodu odporúčame Slush Pool všetkým potenciálnym záujemcom o ťažbu bitcoinu, pretože nejde len o miestnu firmu, ale aj o zavedenú a dôveryhodnú firmu v celom odvetví.

Väčšina ťažobných poolov, rovnako ako výrobcov hardvéru, sa v súčasnosti nachádza v Číne. Mnohí ľudia to považujú za najmenej decentralizovaný aspekt bitcoinu, pretože viac ako 50 % celkového ťažobného výkonu prechádza cez infraštruktúru ťažobných poolov, ktoré sú v blízkom kontakte. Braiins sa však usiluje o zmenu protokolu pre základnú ťažbu používaného minerom a poolmi v celom odvetví, čo by napríklad vyriešilo problém centralizácie poolov.

Budúcnosť ťažby Bitcoin

Ťažobný stack bitcoinu označuje všetok softvér, ktorý je zapojený do ťažby bitcoinu. Zahŕňa tak firmwvér pre samotné ASIC ťažobné stroje a zároveň protokol na pripojenie ASIC strojov k iným častiam ťažobnej infraštruktúry, ako napríklad ťažobné pooly.

We are prúd to introduce the new Bitcoin mining stack-way more flexible, transparent and secure. Feat. Stratum v2 and mining softvér written in the almighty Rust language.

Join us in our efforts to Finalize this open standard.

— Jackson Palmer (@ummjackson) 24. júl 2019

Vzhľadom na obmedzenia súčasného ťažobného protokolu pre Bitcoin (tj. komunikačného protokolu spájajúcej pooly a ťažiarov), ktorý sa nazýva Stratum, nie je Bitcoin tak decentralizovaný, ako by mohol byť. Je to tak preto, že pooly majú výhradnú schopnosť vyberať, ktoré transakcie sú pridávané do blokov, zatiaľ čo skutoční ťažiari musia len potvrdiť, ktoré transakcie ich pool vyberá.

Na vyriešenie tohto problému vyvinula spoločnosť Braiins významnú inováciu: Stratum V2. Táto verzia protokolu umožňuje ťažiarom vybrať si vlastné sady transakcií namiesto toho, aby to za nich urobil pool, ďalej distribuovať výkon do siete a zlepšiť decentralizáciu. Ale nielen to. Stratum V2 výrazne znižuje náklady na fyzickú infraštruktúru tým, že zlepšuje efektívnosť dát protokolu približne 10-krát.

Okrem projektu Stratum V2 vyvíja Braiins tiež dva komponenty firmvéru pre samotné stroje ASIC: Braiins OS a bOSminer. Tieto komponenty spoločne spájajú ťažiarov s bitcoinovou sieťou a efektívne distribuujú ťažobnú prácu na každý z SHA-256 počítačových čipov v ASIC stroji. Oba tieto projekty firmy Braiins sú kompletne open-source a ich cieľom je dosiahnuť väčšiu transparentnosť a štandardizáciu v ťažobnom priemysle.

Nutnosť open-source firmvéru sa prejavila v roku 2017, keď jeden z hlavných výrobcov ASIC skryl zlepšenie efektivity svojho firmvéru s názvom AsicBoost. Pretože výrobca o tom nikomu nepovedal, mohli účinne ťažiť o 10 – 15 % účinnejšie než ktokoľvek iný. Akonáhle to bolo objavené, Braiins rýchlo začal pracovať na alternatíve s open-source, ktorému by zákazníci mohli veriť. Vydali sa teda cestou open-source, čo je lepšie ako firmvér, ktorý je uzavretý softvérom.

Nevyhnutnosť zavedenia firmvéru s open-source softvérom bola ešte významnejšia, keď rovnaký výrobca Bitmain predstavil svoj firmvér, ktorý obsahoval zadné dvierka s názvom Antbleed. Antbleed im umožnil sledovať každý predaný stroj, a dokonca dokázal vzdialene zastaviť ťažbu.

Ako začať ťažiť

Začatie ziskového ťaženia nebude ľahká úloha, najmä ak žijete niekde s drahou elektrinou. Ale existujú spôsoby, ako sa zapojiť do ťažby bez ohľadu na to, kde žijete a koľko platíte za energie.

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je zistiť cenu elektriny za kWh a preskúmať ponuku dostupných ťažobných strojov na trhu. Nemusíte sa obmedzovať iba na najnovšie stroje, pretože mnoho ľudí predáva použité stroje s pomerne výraznou zľavou. Potom, až budete mať konkrétne čísla, použite nasledujúci kalkulátor na výpočet ziskovosti bitcoinovej ťažby, (príklad).

Aj keď výpočet ukáže pozitívny výsledok, stále nemáte vyhraté. V tejto fáze je ešte potrebné prepočítať, koľko strojov si môžete dovoliť kúpiť, a ešte vymyslieť spôsob, ako budete prístroje chladiť. Až potom môžete robiť racionálne závery.

Posledná alternatíva je ešte pasívnejšia – môžete si dojednať cloudovú ťažbu, v ktorej budete vopred platiť poplatok, ktorý vám zaručí určité množstvo ťažobného výkonu na určité časové obdobie. Táto metóda však nezaručuje stanovené výplaty, pretože faktory ako náročnosť ťažby a trhová cena kryptomien sú nepredvídateľné. Preto by ste si mali byť vedomí rizika.

Záver: Stále sa ťažba bitcoinu oplatí?

Dni, kedy bola ťažba kryptomien iba koníčkom, sú už dávno preč. V dnešnej dobe je ťažba vysoko konkurenčným biznisom s mnohými rizikami a veľmi zložitou stratégiou. Ak máte chuť, obchodného ducha a ste schopní uspieť v konkurencii, môže byť ťažba veľmi profitabilná. Kardiákom tento biznis rozhodne neodporúčam.

V neposlednom rade, Bitcoin a ďalšie Proof of Work kryptomeny nemôžu existovať bez rozsiahlej siete ťažiarov, ktorá je rozšírená po celom svete. To činí sieť veľmi odolnou voči útokom. Pokiaľ bude Bitcoin v nasledujúcich rokoch rásť rovnako ako v minulom desaťročí, nie je pochýb o tom, že čoskoro bude vážne ohrozovať menovú kontrolu národných štátov, ako je Amerika a EÚ. Až príde ten deň, budú to práve ťažiari, ktorí zabezpečia, aby žiadna vláda alebo inštitúcia nemohla Bitcoin zlikvidovať.